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河南公安机关破获“诚信买卖宝”特大网络传销案

2016-12-20 20:32 来源: 【字体大小】:

“自己的土,自己的地,种啥都长人民币……”小品《花盆》里的情节虽然戏剧性强,但也从侧面?#20174;?#20986;不少人盼望“钱生钱、利滚利”的真实想法。如今,各类理财产品充斥网络,投资人不论年龄老幼、不论学历高低,只要有钱就可以投资购买。一些不法分子也从中发现了“商机?#20445;?#20026;传销行为披上了“理财”的外衣。

2015年以来,金融互助平台逐渐兴起。一些人打着“金融互助”的旗号,?#28304;?#21892;公益、虚拟货币投?#23454;?#21517;义不断发展会员,通过新会员投资、老会员返利的手段实现财富增值,资金吸收和组织发展具备非法集资和传销特征,不少群众深受其害。

今年6月,河南许昌警方破获“诚信买卖宝”特大网络传销案,共抓获嫌疑人16名。“金融互助”“理财”就是这个传销团伙迷惑群众的主要方法。

100010天涨到1150元”

民警扮“会员”网络理财,掌握平台传销方式

今年4月初,许昌市公安局经侦支队民警通过互联网巡查等方式,发现“诚信买卖宝”理财项目宣称全民致富、收益可观,参与人员众多。

许昌市公安局经侦支队民警张志高介绍,“诚信买卖宝”宣传内容非常不真实,在互联网搜索引擎输入“诚信买卖宝+传销”“诚信买卖宝+理财”等内容后,出现大量“诚信买卖宝”的理财广告、举办活动的视频资料等信息,其中不乏对“诚信买卖宝”理?#39057;鬧室傘?/p>

为了确定其性质,民警通过QQ群寻找正式会员,经过介绍加入了平台。10天之内,民警投入的1000元就迅速涨到1150元。

“除了高额利息令人怀疑外,平台每天都会以弹窗、通告等形式提示和鼓动会员介绍他人加入,从而提升等级、得到更多奖励。”张志高介绍,平台会员会在微信群、QQ群、QT语音室等进行互动,具备发展层级以及拉人头的传销基本特征。

今年5月,根据初查情况,经公安、工商部门共同认定,“诚信买卖宝”平台涉?#24188;?#32455;、领导传销活动犯罪。许昌市公安?#31181;?#23450;许昌县公安局正式?#28304;?#26696;立案侦查,“诚信买卖宝”传销面目被逐步揭开。

警方调查发现,这类“金融互助类”“慈善互助类”传销网站以投资理财、互助理财为名,宣称让“有闲钱的人帮助缺钱的人,缺钱的人挣了钱再返还有闲钱的人”。?#23548;?#19978;,他们是通过线上、线下等渠道,以推荐加入的形式发展网站会员,参与者需要交纳费用获得加入及发展下线的资格,以拉人头的方式发展壮大传销组织。

该平台以购买“门票”作为参与资格,按照一定顺序组成层级,设置相应的规则,以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,以高额的回报引诱参加者继续发展他人参加,后来参与者的入会费成了支撑前期参与者利益的来源。

“后浪推前浪,谁都不想做最后一浪”

传销头目?#34915;?#21442;与者心态?#27827;?#26395;让人停不下来

63日,许昌县公安局民警经过前期侦查,对犯罪嫌疑人实施抓捕,一举抓获施某、管某、潘某等5名主要犯罪嫌疑人,传销团伙高层无一漏网。

传销头目对记者坦白,有时候来钱快得让他们自己?#24049;?#24597;。平台没有经济实体支撑,总有崩盘的一天,这种经营模式下,最后一批参与者会血本无归。“最开始我们不想做这么大,但是交易盘根?#23601;?#19981;下来,已经不受我?#24378;?#21046;了。”

犯罪嫌疑人潘某用形象的比喻解?#22303;?#36825;种现象:“后浪推前浪,谁都不想做最后一浪。”其实参加的人后来都明白自己在做什么,都知道肯定会有结局,但是都觉得自己不是最后一批人就好。在侥幸与贪婪的推动下,发展人、再发展人成了一种惯性。

由于参与者的收益全部来源于后来参与者的投入,是一种击鼓传花式的骗局,参与者只有不断发展他人加入才能保证获取返利,亏损的永远是下层参与者。

许昌县公安局政委赵强介绍,该传销网站设定了8个会员级别,依据发展下线情况进行级别晋升。前期购买份额产生的利息叫静态收益,同时网站规定新人加入必须由会员推荐,推荐人即上线层层发展新人作为自己?#21335;?#32447;,下线每次交易,上线都会按照一定规则获取相应比例的提成,称为领导奖,也叫动态收益。

“对于高级会员来说,拉人的动态收益才是收入的主要构成部分。是欲望推动他们不断发展下线,欲望也像雪球一样越滚越大。”整个交易平台规则的设计者、犯罪嫌疑人施某说。

“投资人不是受害者而是参与者”

专家解读此类传销危害:参与者需承担法律责任

最初进入交易平台时,很多人都抱着投资理?#39057;?#24515;态,甚至还有人觉得,自己是利用手上?#21335;?#38065;帮助别人解决?#27982;?#20043;?#20445;?#39034;便赚点回报。

?#21592;?#20256;统的传销方式,此类传销骗局对国?#19968;?#32852;网经济宏观政策断章取义,打着互联网诚信企业的幌子,以高额的回报为诱饵,极具迷惑性,已经完全不是大家印象中封闭屋子、限制自由、齐呼口号的传销方式了。

迷惑性越强,投资者陷入?#30446;?#33021;性就越大。传销的危害还在于投资者往往在不知不觉中成为违法犯罪的参与者,不仅要承担相应的经济风险,还要承担法律责任。

《禁止传销条例?#36820;?#20108;条规定:“本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过?#21592;?#21457;展人?#24065;?#20854;直接或者间接发展的人员数量或者销售?#23548;?#20026;依据计算和给付报酬,或者要求被发展人?#24065;?#20132;纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,?#24597;?#32463;济秩序,影响社会稳定的行为。”

专家介绍,根据条例规定,自认为是“金融互助”组织的投资者们其实都属于具有传销性质的传销参与者。根据《禁止传销条例?#36820;?#20108;十四条之规定:?#23433;?#21152;传销?#27169;?#30001;工商行政管理部门责令停止违法行为,可?#28304;?span style="FONT-FAMILY: Times New Roman">2000元以下的罚款。”

公安机关提醒,这类平台有很强的迷惑性,投资者在投资时一定要谨慎,面对理财产品,一定要把握客观经济规律,杜绝?#26696;?#24687;”诱惑,不能轻信其发财致富的虚假宣传,认识其违法性,不要投资或参与这类平台,以免遭受财产损失或法律惩处。

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